Employee | Risk Management | Professional | Spain | Madrid | 2024-06-21 | REQ-10076521
At ING we are looking for Compliance Specialist
Your role and work environment:
We are looking for a talented and enthusiastic Compliance Specialist to join our Compliance Team focused in Wholesale Banking Area.
The responsibility of this team is supporting ING Bank in Spain in being compliant with applicable laws, regulations and reasonable expectations of society at large as well as being the preferred bank for its clients by ensuring that it does the right things, the right way with integrity. This entails that every employee within ING Bank respect the letter and spirit of applicable laws, regulations, as well as policies, standards and the internal values and behaviors defined by the Orange Code and our way of working is with key internal stakeholders and offer an environment which provides a global overview on how the regulatory requirements and controls are embedded within the business, and provides an opportunity to support relationships with external stakeholders, regulators and supervisory institutions as well as the global functions at Head office.
Your key responsibilities:
As a FCC (Financial Crime Compliance) you will:
Positively contribute to:
Analyze current and future regulations and their implementation in business processes related to AML/CFT.
Give advice to business areas in the execution and development of commercial opportunities related to CIB products and services.
Manage and support to the team in internal processes, such as client portfolio analysis, alerts generated by pre- and post-transactional monitoring applications.
Monitor compliance with regulations and applicable policies and procedures (local and Group) and the reporting of incidents in Financial Economic Crime.
Optimize the control environment in collaboration with the MLRO and the Head of Compliance, including training and awareness initiatives in this field.
Define and execute 2nd line of defense controls on processes and procedures carried out by the first line of defense in the fight against money laundering and terrorist financing.
Analyze new initiatives in the organization with the aim of identifying possible risks and the measures to be implemented, as well as the monitoring of initiatives already implemented.
Participate in the preparation of Compliance Manuals: summary of relevant and applicable laws and regulations; as well as action policies and procedures and their periodic review.
Give advice on compliance matters for the rest of the organization, focusing on AML/CFT.
Liaison tasks between the regulatory bodies and the entity.
Carry out special analyses of potentially suspicious operations for submission to the supervisor.
Participate with Global FCC Community and where applicable part of global working teams.
What are we looking for?
Want to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits… don’t hesitate to apply!
For us, a Compliance Specialist is someone who:
Knows about:
- Compliance or Risk and Control Management, being required a bachelor’s degree in law or Double Degree in Law/ADE, Economics
- Advanced knowledge of products and services offered in Commercial and Investment Banking, M&A Corporate Finance & Syndicate Lending
- Products, processes, and regulation related to CIB.
- Analysis and implementation of local regulation
Is a master of:
- Solid knowledge of banks’ processes & products
- Knowledge and experience regarding compliance risk assessment methodologies
- Knowledge of applicable regulation focused on AML/CFT
- Have a strong track record of advisory with regards to FCC on CIB related matters.
Is an ace in:
- Team playing, being capable of working in international teams, but also independently if needed.
- Delivering within a fast-paced, high demand environment while balancing multiple priorities.
- Communication and presentation skills
- Written and spoken English.
- We are looking for a resolute, proactive, honest person with strong communication skills.
Has worked in:
- A comparable role in an AML/CFT and Investment within the financial sector or a consultancy firm, with at least 5 years of experience and with knowledge and experience in CIB (Corporate Investment Banking).
What do we offer?
The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but… What about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way, and that is why we take care of even the smallest details.
Check out what is waiting for you!
Be flexible my friend.
Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues needs in mind, you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best self.Do your thing.
Restaurant card.
So that thinking about what to have for lunch doesn’t take up your time or your cravings.
Our house will be your home.
In our offices you can find electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more!
For you and all your family (spouse/partner and children).
We help you protect what matters most to you.
Flexible remuneration.
In addition, you will enjoy our flexible remuneration model, through a more tax-advantaged way, you will be able to access other services such as nursery, transport card, training aids…
Free company shuttle.
It doesn't matter where you live. We have 6 routes (North, Central, South, A5, A42 and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably.
Banking benefits.
Special loans with more beneficial conditions.
Special mortgage conditions after 6 months working at the bank.
And you can benefit from our pension plan after 1 month with us!
More vitality and more belonging
360º care of the employee (physical, mental, financial, and social).
Health services in company (physiotherapy, phycological and medical services).
Orange sports (football, basket, running, golf, gympass …).
Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+) & Leonas.
Get to know Us
We are a team of more than 1600 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves, by providing them with the tools they need to get where they want to go.
A fully online bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients, and the first one to work with agile methodologies.
And although we are based in Spain, we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries.
We are proud to have a diverse team and we are committed to continue developing a culture of Diversity, Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in the society.
And even though we look orange on the outside, we are green on the inside. Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey. We are embarking on our path, for us, but we are also there for when our clints decide to embark on this journey.
Making things happen, helping others be successful, always being one step ahead—that’s our DNA. If you look at yourself in the mirror and your reflection matches our way of being and working…we are looking forward to meeting you!
En ING buscamos Especialista en Compliance
Su función y entorno de trabajo:
Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento talentoso y entusiasta para unirse a nuestro Equipo de Cumplimiento enfocado en el Área de Banca Mayorista.
La responsabilidad de este equipo es apoyar a ING Bank en España para que cumpla con las leyes aplicables, las regulaciones y las expectativas razonables de la sociedad en general, así como ser el banco preferido por sus clientes, asegurándose de que hace las cosas correctas, de la manera correcta y con integridad. Esto implica que todos los empleados de ING Bank respeten la letra y el espíritu de las leyes y reglamentos aplicables, así como las políticas, las normas y los valores y comportamientos internos definidos por el Código Orange, y nuestra forma de trabajar es con las principales partes interesadas internas y ofrecer un entorno que proporcione una visión global de cómo los requisitos y controles normativos están integrados en el negocio. y brinda la oportunidad de respaldar las relaciones con las partes interesadas externas, los reguladores y las instituciones de supervisión, así como las funciones globales de la oficina central.
Sus principales responsabilidades:
Como FCC (Financial Crime Compliance) usted:
Contribuir positivamente a:
Analizar la normativa actual y futura y su implementación en los procesos de negocio relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Asesorar a las áreas de negocio en la ejecución y desarrollo de oportunidades comerciales relacionadas con los productos y servicios de CIB.
Gestionar y dar soporte al equipo en procesos internos, como análisis de cartera de clientes, alertas generadas por aplicaciones de monitoreo pre y post transaccional.
Supervisar el cumplimiento de la normativa y las políticas y procedimientos aplicables (locales y de Grupo) y la notificación de incidentes en Delitos Económicos Financieros.
Optimizar el entorno de control en colaboración con el MLRO y el Jefe de Cumplimiento, incluyendo iniciativas de formación y concienciación en este campo.
Definir y ejecutar controles de 2ª línea de defensa sobre los procesos y procedimientos llevados a cabo por la primera línea de defensa en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Analizar nuevas iniciativas en la organización con el objetivo de identificar los posibles riesgos y las medidas a implementar, así como el seguimiento de las iniciativas ya implementadas.
Participar en la elaboración de Manuales de Cumplimiento: resumen de las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables; así como las políticas y procedimientos de actuación y su revisión periódica.
Asesorar en materia de cumplimiento para el resto de la organización, centrándose en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Tareas de enlace entre los organismos reguladores y la entidad.
Realizar análisis especiales de operaciones potencialmente sospechosas para su presentación al supervisor.
Participar con la comunidad global de FCC y, en su caso, formar parte de equipos de trabajo globales.
¿Qué buscamos?
¿Quieres saber si este trabajo está hecho para ti? Estas son algunas de las cualidades que más valoramos para este puesto. Y si el zapato te queda bien... ¡No dudes en postularte!
Para nosotros, un especialista en cumplimiento es alguien que:
Sabe sobre:
- Compliance o Gestión de Riesgos y Control, requiriéndose una licenciatura en derecho o un doble grado en Derecho/ADE, Economía
- Conocimiento avanzado de los productos y servicios ofrecidos en Banca Comercial y de Inversión, Fusiones y Adquisiciones, Finanzas Corporativas y Préstamos Sindicados
- Productos, procesos y regulaciones relacionadas con CIB.
- Análisis e implementación de la normativa local
Es un maestro en:
- Sólido conocimiento de los procesos y productos de los bancos
- Conocimiento y experiencia en metodologías de evaluación de riesgos de cumplimiento
- Conocimiento de la normativa aplicable centrada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Tener un sólido historial de asesoramiento con respecto a FCC en asuntos relacionados con CIB.
Es un as en:
- Jugar en equipo, ser capaz de trabajar en equipos internacionales, pero también de forma independiente si es necesario.
- Entregamos dentro de un entorno acelerado y de alta demanda, al tiempo que equilibramos múltiples prioridades.
- Habilidades de comunicación y presentación
- Inglés escrito y hablado.
- Buscamos una persona resolutiva, proactiva, honesta y con fuertes habilidades de comunicación.
Ha trabajado en:
- Un rol comparable en un AML/CFT e Inversión dentro del sector financiero o una empresa de consultoría, con al menos 5 años de experiencia y con conocimiento y experiencia en CIB (Banca de Inversión Corporativa).
¿Qué ofrecemos?
El tiempo que pasas en el trabajo, los retos a los que te enfrentas o las lecciones que recibes son muy importantes, pero... ¿Y tu vida personal? En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos, y por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle.
¡Echa un vistazo a lo que te espera!
Sé flexible, amigo mío.
Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Teniendo en cuenta tanto las necesidades de nuestros clientes como las de nuestros compañeros, determinamos juntos qué días trabajáis en casa y cuáles venís a ING MAD a ofrecer lo mejor de vosotros.Haz lo tuyo.
Tarjeta restaurante.
Para que pensar en qué almorzar no te quite tiempo ni tus antojos.
Nuestra casa será tu hogar.
En nuestras oficinas podrás encontrar soluciones de movilidad eléctrica, médico, peluquería, gimnasio, El Buen Servicio (para ayudarte con tus recados) ¡y mucho más!
Seguro de enfermedad.
Para usted y toda su familia (cónyuge/pareja e hijos).
Seguro de vida.
Te ayudamos a proteger lo que más te importa.
Retribución flexible.
Además, disfrutarás de nuestro modelo de retribución flexible, a través de una forma más ventajosa fiscalmente, podrás acceder a otros servicios como guardería, tarjeta de transporte, ayudas a la formación...
Transporte gratuito de la empresa.
No importa dónde vivas. Disponemos de 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para que llegues cómodamente a nuestra oficina de ING en Madrid.
Beneficios bancarios.
Préstamos especiales con condiciones más beneficiosas.
Condiciones especiales de la hipoteca después de 6 meses trabajando en el banco.
¡Y podrás beneficiarte de nuestro plan de pensiones después de 1 mes con nosotros!
Más vitalidad y más pertenencia
Atención 360º al empleado (física, mental, financiera y social).
Servicios sanitarios en empresa (servicios de fisioterapia, psicológicos y médicos).
Deportes naranjas (fútbol, baloncesto, running, golf, gympass...).
Redes de empleados: Leones Arcoíris (LGBTQI+) y Leonas.
Conócenos
Somos un equipo de más de 1600 personas que compartimos una idea: aportar nuestro granito de arena para ayudar a nuestros clientes a crear un futuro mejor para sí mismos, proporcionándoles las herramientas que necesitan para llegar a donde quieren ir.
Un banco totalmente online donde la tecnología, la innovación, la sencillez y la transparencia son los ingredientes principales, y el primero en trabajar con metodologías ágiles.
Y aunque estamos ubicados en España, tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en más de 40 países.
Estamos orgullosos de contar con un equipo diverso y nos comprometemos a seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia para fomentar una cultura de colaboración e innovación que represente a todos los colectivos de la sociedad.
Y aunque nos veamos naranjas por fuera, somos verdes por dentro. Nuestra ambición en materia de sostenibilidad es potenciar nuestro viaje hacia la sostenibilidad. Nos embarcamos en nuestro camino, por nosotros, pero también estamos ahí para cuando nuestros clints decidan embarcarse en este viaje.
Hacer que las cosas sucedan, ayudar a otros a tener éxito, estar siempre un paso por delante, ese es nuestro ADN. Si te miras al espejo y tu reflejo coincide con nuestra forma de ser y de trabajar... ¡Te esperamos!
